Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Türkiye’nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır” açıklamasına rağmen Kara Paranın Aklanmasında Milletlerarası Mali Aksiyon Vazife Grubu’nun (FATF) son raporunda Türkiye ‘gri liste’den çıkamadı.
Geçen hafta husus hakkında bir açıklama yapan Bakan Şimşek, “Türkiye’nin kara para ve terörün finansmanıyla çabası kararlılıkla devam etmektedir. En kısa müddette bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye’nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır” demişti. Şimşek, açıklamasına şöyle devam etmişti:
“Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği gri liste sürecinden en kısa müddette çıkması için gereken adımlar atılacaktır.
Tüm kamu kurum ve kuruluşları kelam konusu kalan ögelerin en kısa müddette giderilmesi emeliyle MASAK uyumunda ağır halde çalışmaya devam ediyor, ‘gri liste’ sürecinin sonlandırılması için tüm imkanlar seferber ediliyor.”
T24 müellifi Çiğdem Toker, Şimşek’in bu açıklamasına rağmen Türkiye’nin ‘gri liste’den çıkamadığını yazdı.
“Kara para uğraşında söylenmeyenler” başlıklı yazısında Toker, “21-23 Haziran tarihlerinde FATF toplandı. Akabinde yazılı açıklama yaparak gri listenin son yeni durumunu açıkladı: Türkiye hâlâ gri listede. Yani daha evvel taahhüt etmiş olduğu ödevleri tamamlayamadığı için listeden çıkamadı” dedi.
Toker, yazısının devamında ise FATF’ın Türkiye’ye ait tespit ettiği eksiklikleri şöyle aktardı:
“FATF sitesinde yer alan açıklamada ‘gri liste’deki ülkeler ile ilgili durumlar tek tek irdelenmiş. Türkiye’nin kara paranın aklanması soruşturmalarında mali istihbaratın kullanımı, kâr gayesi gütmeyen kurumlara ait risk bazlı yaklaşım konusunda olumlu adımlar attığı belirtiliyor. Bunlar Şimşek’in belirttiği âlâ gelişmeler. Buna rağmen FATF Türkiye’nin iki ödevinde eksiklik olduğunu kayda geçiriyor.
‘Stratejik’ olarak vurgulanan bu iki eksiklik şöyle sıralanıyor:
– Türkiye’nin kara para aklanmasıyla ilgili daha karmaşık soruşturma ve kovuşturmaları üstlenmesi gerekiyor.
– Türkiye’nin terörizm davalarında daha fazla mali soruşturma yürütmesi gerekiyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler’in belirlediği kümelerle ilgili terörün finansmanı soruşturmalarına ve kovuşturmalarına öncelik vermesi gerekiyor.
‘Bütün Mühletler Doldu’
“FATF, Türkiye ile ilgili gri liste tahlilinde kıymetli bir not daha düşüyor” diyen Toker, “O da Türkiye hareket planında ilerlemeyi sürdürse bile ‘bütün tarihlerin artık sona erdiği’…” tabirini kullandı.
Türkiye’nin takvimdeki tüm süreyi kullandığına dikkat çeken Toker, şöyle devam etti: “Yani Türkiye kara para gayretindeki mesken ödevleri için belirlenen takvimlerin, müddetlerin tamamını kullanmış. FATF, değerlendirmesinin burasında, ‘as soon as possible’ tabirini kullanıyor. Yani mümkün olan en kısa müddette eksiklerin tamamlanması gereğine vurgu yapıyor. Buradan bizim anladığımız Türkiye’nin gri listeden çıkabilmek için ülkemizde kara para aklanmasıyla ilgili davaların artacağı, daha karmaşık soruşturmaların yürütüleceği ve BM’nin duyurduğu terörle bağlı kümelerle ilgili soruşturmalara öncelik verileceği. İzleyeceğiz.”
